Ngày 26/10, TAND Hà Nội đưa 12 bị cáo liên quan vụ BIDV thất thoát 1.670 tỷ đồng ra xét xử sơ thẩm. Phiên xử dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Theo bản cáo trạng được công bố tại tòa, ngoài những sai phạm của các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro Trước đó, tối ngày 21/9 và rạng sáng 22/9, Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ 2 thuyền chứa thuốc lá có dấu hiệu vi phạm pháp luật xuất nhập khẩu tại khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc TP … Nov 09, 2020 Bị bắt vì rải “mưa tiền” từ cửa sổ tầng 30 xuống đường. Cảnh sát được gọi đến và bắt giữ thanh niên nói trên. Trong một thông báo, cảnh sát nói rằng anh ta bị bắt vì sử dụng ma túy, bị điều tra và đang được chữa trị. bị điều tra và đang được Nov 09, 2020
Các giao dịch chuyển tiền thường sẽ được trả bằng tiền mặt nhưng một số Đại quốc gia xuất xứ, tổng số tiền xấp xỉ, MTCN và bất kỳ điều kiện hoặc yêu cầu Western Union (bao gồm các giao dịch bắt đầu và chấm dứt bên ngoài nước Mỹ) . giá hối đoái tiền tệ mà Western Union nhận sẽ do Western Union giữ lại (và,
Người đàn ông ném tiền bị bắt giữ. Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết anh ta bị bắt vì sử dụng ma túy và đang bị điều tra trong khi tiếp nhận điều trị, theo Guardian. Vào năm 2017, cũng tại Trùng Khánh, một phụ nữ tham gia giao thông đã ném tiền ra phía sau. Bắt vụ đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 100 triệu đồng Dân trí Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 12 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.
29 Tháng Năm 2019 Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng đối tượng đã được ban giao cho Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy
Người đàn ông 29 tuổi bị bắt vì tội danh liên quan đến ma tuý sau khi “giải ngân” 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu VNĐ) tiền mặt từ tầng 30 của một toà nhà gây ách tắc giao thông đường phố.
Tạm giữ hình sự 3 nghi can tàng trữ ma túy. Ngày 30/10, Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ hình sự 3 nghi can Đỗ Phương Khang (24 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền …
Nov 09, 2020 · Qua công tác điều tra truy nã, truy tìm, đến ngày 27/10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Trần Minh Tuấn xuất hiện trên địa bàn TP. Huế, liền tiến hành bắt giữ.
6 Tháng Ba 2018 Móng Cái: Bắt đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hiện và bắt giữ một đối tượng nữ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái để tiếp tục điều tra,
3 Tháng Mười 2020 Hoa Kỳ mở điều tra cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ, có thể tạo ra chiến tranh thương mại mới, chỉ vài tuần trước bầu cử tổng thống Mỹ. 21 Tháng Bảy 2015 buôn lậu nói chung và công tác điều tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới cực kỳ khó khăn. 3 Tháng Ba 2017 Bắt kẻ đưa trái phép gần 30.000 USD sang Lào Công an tỉnh Hậu Giang vừa hoàn trả 340.000 đôla Mỹ và 110.000 đôla Luật không quy định người nắm giữ ngoại tệ phải khai báo hay đăng ký Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối và Điều 13 Nghị định 70/2014 (hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt 13 Tháng Năm 2020 TƯ VẤN LUẬT HÍNH SỰ: Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp Những người muốn tránh thuế, nói chung là những người muốn giữ Ở nhiều nước, việc đổi nội tệ ra ngoại tệ, và ngược lại, là hoàn toàn Căn cứ quy định trên, em trai bạn bị Cơ quan điều tra bắt về hành vi phạm tội rửa tiền trong 22 Tháng Mười 2017 Bộ Công an khởi tố, bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài số ngoại tệ hoặc đồng VN quy đổi (điểm a, khoản 8, điều 24 NĐ96).